Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 5 из 7 членов совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении чистой прибыли, в том числе по вопросу о выплате дивидендов по результатам финансового года:
Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2022 финансового года в размере 57 694 294,71 руб. (пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 71 копейка), распределить в следующем порядке:
-Часть чистой прибыли общества в размере 5 769 562,50 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 58,50 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 20 июня 2023 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 8 654 343,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 29,25 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 20 июня 2023 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 5 000 000,00 рублей, направить в Фонд развития социальной сферы Общества.
-Часть чистой прибыли общества в размере 700 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года, из расчета 100 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
-Часть чистой прибыли общества в размере 60 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года, из расчета 20 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
-Часть чистой прибыли общества в размере 37 510 388,46 рублей оставить в распоряжении Общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 17 апреля 2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 17.04.2023 г. № 32
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.; Акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 17.04.2023